فارکس هرمی

شرکت هرمی

پلیس ایسنا نوشت: ماموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ هفت عضو یک شرکت هرمی را در یک آپارتمان دستگیر کردند.

ببینید | ضربه مهلک سربازان گمنام امام زمان (عج) به شبکه کلاهبرداری یونیک فاینانس

فیلم روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی «یونیک فاینانس» در ۱۹ استان کشور شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت. ویدیویی از جزئیات این رخداد را ببینید. منبع: سیمانیوز

هشدار پلیس: از پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی که دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است خودداری کنید

پلیس مهر نوشت: در پی انهدام چند شرکت هرمی در برخی استان های کشور، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا در خصوص ترفندهای متقلبانه این گونه شرکت ها هشدار داد.

اختلاس ۲۲ میلیاردی از بانک برای سرمایه‌گذاری در فارکس

حوادث مهر نوشت: دادستان عمومی و انقلاب گراش گفت: کارمند یکی از بانک های گراش که به طمع سرمایه‌گذاری در فارکس ۲۲ میلیارد تومان اختلاس کرده بود، دستگیر شد.

ظهور مجدد شبکه هرمی گلدکوئیست این بار در پوشش کیونت/ جوانانی که با وعده استخدام در ادارات دولتی به گروگان گرفته می‌شوند!

اقتصاد کلان شرکت موسوم به Q-NET که اخیراً فعالیت‌های خود را در کشور افزایش داده، در اصل همان شرکت هرمی «گلدکوئیست» است که این‌بار با تغییر شیوه فعالیت و با وعده استخدام در شرکتهای دولتی، نسبت به جذب جوانان ناآگاه و عمدتاً ساکن مناطق محروم کشور اقدام می‌کند.

بازداشت اعضای باند شرکت هرمی در کرج

حوادث تسنیم نوشت: رئیس پلیس آگاهی استان البرز از بازداشت اعضای باند شرکت هرمی در کرج خبر داد.

هشدار وزارت اطلاعات درباره شرکت‌های هرمی و بورس‌های خارجی

بازرگانی فارس نوشت: مدیرکل اطلاعات خراسان‌شمالی ضمن هشدار در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی و غیرمجاز ٬گفت: اداره کل اطلاعات خراسان‌شمالی با سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی اقدام به دستگیری چهار نفر از سر شبکه‌های اصلی شرکت یونیک‌فاینانس در استان کرد.

شرکت‌های بازاریابی هرمی به سراغ افغانستانی‌ها رفته‌اند

آسیب‌ها فرهیختگان نوشت: جای تعجب ندارد که در وانفسای بازار اقتصادی که هیچ‌کدام از اصناف و تولیدی‌ها وضعیت مساعدی ندارند، رویای یک‌شبه پولدارشدن برای خیلی از جوان‌های امروزی که با مدرک ارشد و دکتری به جایی نرسیده‌اند و حتی از پس تامین مایحتاج روزانه خود نیز برنمی‌آیند، به ملجأ آمال و رویاهای شیرین آنان تبدیل شود تا بتوانند در آن به اندکی از آرزوهای خود جامه عمل بپوشانند؛ اما دریغ که این رویا سرابی بیش نیست.

دستگیری ۱۲۰ سرشاخه اصلی یک شرکت هرمی در ساری

پلیس فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری ۱۲۰ عضو یک شرکت هرمی از ۷ استان کشور در ساری، خبر داد.

فراخوان دادستانی بانه برای شکایت از یک شرکت هرمی

قضایی ایرنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب بانه گفت: دستگاه قضایی این شهرستان آمادگی دارد تا در صورت ارجاع دادخواست و طرح شکایت شهروندان به ویژه افراد مالباخته در جریان کلاهبرداری کلان شرکت هرمی موسوم به " way capital" در چارچوب قانون موضوع را پیگیری کند.

بازداشت اعضای شرکت هرمی «Q Net»

پلیس باشگاه خبرنگاران نوشت: سرهنگ تقی پور با اشاره به دستگیری ۱۹ عضو یک شرکت هرمی موسوم به (Q NET) گفت: این متهمان به بهانه خرید تورهای مسافرتی خارجی، از مالباختگان ۳۰ میلیون تومان کلاهبرداری می‌کردند.

گلدکوئیست‌های مجوزدار؛ شرکت‌های هرمی که هنوز در ایران طرفداران خاص دارند!

آسیب‌ها شهروند نوشت: مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس می‌گوید یکی از دلایل رونق این تجارت نابرابری فرصت‌های شغلی است. به اعتقاد او این شبکه‌های هرمی باعث بحران اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی‌ها خواهند شد

پسر برای سرکیسه کردن پدر، خودش را ربود/ در دام شرکت هرمی افتاده بودم

حوادث ایران نوشت:چند روز قبل مرد میانسالی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و از ربوده شدن پسرش خبر داد.

وزارت اطلاعات: شبکه هرمی خروج ارز از کشور را شناسایی کردیم

بازار مالی ایسنا نوشت: براساس اعلام وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان از خروج غیرقانونی ارز از کشور توسط شبکه هرمی فایننشیال جلوگیری کردند.

مرد بازنشسته: همسر و دخترم در شرکت هرمی عضو هستند و تا صبح خانه نمی‌آیند

آسیب‌ها خراسان نوشت: روزی که برای خوشبختی و سعادت خانواده ام پای تخته سیاه می ایستادم تا لقمه نان حلالی در سفره آنان بگذارم هیچ گاه به ذهنم خطور نمی کرد که روزی مال و منال دنیا چشمان همسرم را کور کند و من این گونه مورد بی مهری و بی توجهی قرار بگیرم به طوری که .

آیا تجارت فارکس یک طرح هرمی است

معاملات فارکس بارها با طرح هرمی مقایسه شده است و این سؤالات و مقایسه ای است که هنوز مطرح می شود ، مخصوصاً برای کسانی که نمی دانند تجارت فارکس چگونه کار می کند.

این یک تصور غلط گسترده است و بنابراین مهم است که اجزاء و عملکردهای داخلی مرتبط با فارکس و طرح هرمی را مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه ای بر معاملات فارکس

بازار ارز ، که معمولاً از آن به عنوان بازار ارز یا فارکس یاد می شود ، بازار و بستر مالی جهانی است که در آن ارزهای خارجی مبادله و معامله می شوند.

بازار فارکس تنها بزرگترین ، نقدترین و بی ثبات ترین بازار جهان است. معاملاتی که در بازار فارکس اتفاق می افتد می تواند همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد ، از قیمت پوشاک ، مواد ، فلزات و سایر محصولات وارداتی گرفته تا مبلغی که برای یک قهوه در کافه گوشه ای کوچک در ایتالیا پرداخت می کنید.

تجارت فارکس چگونه کار می کند؟

یک مقایسه فوق العاده ساده فارکس مبادلات ارزی است که هنگام مسافرت افراد به خارج اتفاق می افتد ، جایی که یک معامله گر ارز را خریداری می کند در حالی که همزمان دیگری را می فروشد. نرخ ارز چیزی است که به طور مداوم در نوسان است و توسط عرضه و تقاضا برای ارزها هدایت می شود.

ارزها در بازار فارکس معامله می شوند و یک بازار جهانی است که 24 ساعت شبانه روز و پنج روز در هفته فعالیت می کند. در این مدت ، آن نمی خوابد و معامله گران با وجود منطقه یا منطقه زمانی خود به آن دسترسی دارند. اگر یک بازار در یک منطقه بسته شود ، بازار دیگری افتتاح می شود ، یا با یکدیگر همپوشانی خواهند داشت.

این زمانها به عنوان زمانهای مختلف جلسات شناخته می شوند و در سیدنی ، توکیو ، لندن و نیویورک پخش می شوند. معاملات فارکس همچنین “بدون نسخه” یا فرابورس انجام می شود ، به این معنی که مبادله فیزیکی ارز وجود ندارد ، اما از طریق یک شبکه جهانی متشکل از بانک ها و چندین موسسه مالی دیگر که بر بازار نظارت می کنند ، انجام می شود.

اگرچه معاملات فارکس از جهاتی شبیه معاملات سهام است ، سهام شامل مبادله فیزیکی دارایی اصلی یا سهام است و معامله گر هنگام خرید سهام مالک بخش کوچکی از یک شرکت است و یک بورس مرکزی نیز در آن دخیل است. در معاملات سهام ، در حالی که در معاملات فارکس برعکس است.

بیشتر معاملاتی که در بازار فارکس اتفاق می افتد بین معامله گران نهادی مانند افراد شاغل در بانک ها ، مدیران صندوق ها و شرکت های چند ملیتی اتفاق می افتد.

این شرکت کنندگان در بازار قصد ندارند به صورت فیزیکی ارزها را تحویل بگیرند ، در عوض آنها فقط در مورد نوسانات نرخ ارز در آینده حدس می زنند یا از آن محافظت می کنند.

معرفی ارزها و نحوه معامله آنها در بازار

به همه ارزها یک کد سه حرفی داده می شود ، درست مانند سهام که علامت تیکر دارد. با وجود اینکه بیش از 170 واحد پول رسمی و رسمی در جهان وجود دارد ، دلار آمریکا محبوب ترین و معامله شده ترین ارز است که بخشی از اکثر معاملات را تشکیل می دهد ، و بنابراین دانستن کد آن ، دلار آمریکا بسیار مهم است.

سایر ارزهای مهم که همچنین ارزهای اصلی هستند عبارتند از:

• یورو
• ين زابن
• بوند
• دلار استراليا
• دلار كانادى
• فرنك سوئيس
• دلار نيوزيلند

مبادله فارکس شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است و بنابراین ارزها به صورت جفت بیان می شوند ، که هفت جفت فارکس زیر 75 درصد از معاملات بازار فارکس را تشکیل می دهند:

• یورو/دلار آمریکا
• ين زابن/دلار
• پوند/دلار آمریکا
• دلار/دلار استراليا
• دلار/دلار كانادى
• فرنك سوئيس/دلار
• دلار/ دلار نيوزيلند

نقل قول های فارکس

هر جفت فارکس نشان دهنده نرخ ارز فعلی برای هر دو ارز است و این اطلاعات را می توان به شرح زیر تفسیر کرد:

• واحد پولی که ابتدا در جفت فارکس ظاهر می شود ، ارز پایه نامیده می شود و ارز دوم که در سمت راست قرار دارد ، ارز نقل قول است.
• نرخ ارز نشان می دهد که چه مقدار از ارز پیشنهادی برای خرید یک واحد پول پایه مورد نیاز است.
• این امر تضمین می کند که ارز پایه به عنوان یک واحد واحد بیان می شود در حالی که ارز پیشنهادی با توجه به بازار فعلی متفاوت و متغیر است.

سه راه برای معامله فارکس

بیشتر معاملات فارکس صرفاً به منظور مبادله ارز انجام نمی شود. آنها همچنین به گونه ای رخ می دهند که معامله گران می توانند در مورد حرکت قیمت در آینده حدس بزنند ، درست مانند معامله گران سهام.

با معاملات سهام ، معامله گران سهام شرکت ها را خریداری می کنند زیرا معتقدند ارزش این سهام افزایش می یابد و معامله گران فارکس ارز را به همان شیوه خریداری می کنند ، به محض مشاهده روند صعودی ارزش یک ارز ، آنها را خریداری می کنند و پس از فروش بسته به استراتژی معاملاتی ، ارزش کاهش نشان می دهد.

این یک توضیح ساده از یک استراتژی رایج است ، اما معاملات فارکس بسیار سیستماتیک تر است و گاهی اوقات شامل استراتژی های پیچیده تری می شود. توضیحات صرفاً برای معرفی مقدماتی در زمینه تجارت فارکس ارائه می شود.

سه راه برای معامله فارکس شامل بازار لحظه ای ، بازار آتی و بازار آتی است.

بازار فارکس نقطه ای

بازار لحظه ای بازار اولیه ای است که شامل جفت ارزها می شود و در آن نرخ ارز بستگی به عرضه و تقاضای ارزهای مختلف در زمان واقعی دارد.

بازار پیشرو

به جای اینکه معاملات به صورت آنی انجام شود ، معامله گران فارکس می توانند یک قرارداد الزام آور با سایر معامله گران منعقد کنند. در آغاز قرارداد ، نرخ ارز معین و/یا مقدار مورد توافق ارز بسته می شود و قرارداد در تاریخ از پیش تعیین شده در آینده تسویه می شود.

بازار آتی

معامله گران همچنین می توانند یک قرارداد استاندارد را انتخاب کنند که شامل خرید یا فروش تعدادی از ارزهای معین از پیش تعیین شده با نرخ مبادله ای است که در آینده قفل شده است و تجارت در بورس به جای خصوصی مانند آنچه در بازار اتفاق می افتد انجام می شود. بازار پیش رو

بازارهای آتی و آتی هر دو اغلب توسط معامله گران فارکس مورد استفاده قرار می گیرند که می خواهند در برابر تغییرات قیمت آتی که ممکن است در یک ارز خاص رخ دهد ، سفته بازی کنند یا از آنها محافظت کنند. نرخ ارز در این بازارها بستگی به آنچه در بازار لحظه ای ، که بزرگترین بازار بین بازارهای دیگر است ، دارد که بیشتر معاملات فارکس در آن انجام می شود.

طرح های هرمی

آنها چه هستند؟

ساده ترین تعریف طرح هرمی این است که این یک مدل تجاری ناصحیح و ناپایدار است که شامل چند نفر از اعضای سطح بالا است که عضو را استخدام می کنند ، و این اعضا ملزم به جذب اعضای بیشتر تحت آنها هستند و غیره.

انتظار می رود هر سطح از اعضای جدید هزینه های اولیه را که در طول زنجیره به کسانی که آنها را ثبت نام کرده اند توزیع می شود و در نهایت ، تا نقطه هرم که اغلب دارای یک ، یا چند ، اما نه بیشتر از دو یا سه عضو است ، پرداخت کنند. به

همانطور که اعضای جدید افراد زیر دست را استخدام می کنند ، بخشی از حق الزحمه ای که از این افراد جدید دریافت می کنند نیز در امتداد زنجیره منتقل می شود ، به طوری که سطوح پایین هرم به ندرت می تواند سودهایی را بدست آورد ، اما کسانی که بالاتر هستند بیشترین سود را می برند.

طرح های هرمی در چندین کشور در سراسر جهان ممنوع است زیرا آنها کلاهبرداری های پیچیده ای محسوب می شوند که به دلیل ماهیت ناشایست و ناپایدار خود بسیار غیرقانونی هستند.

چطورکار می کنند؟

این نام از شباهت به هرم نشأت گرفته است که با یک نقطه منحصر به فرد در بالای آن شروع می شود و به تدریج به قاعده وسیع تری منشعب می شود. نمونه ای از نحوه عملکرد آنها به شرح زیر است:

بنیانگذار طرح ، استنلی ، در نقطه هرم است و او “شماره یک” را نشان می دهد. استنلی قصد دارد ده عضو جدید را استخدام کند که مستقیماً در ردیف دوم هرم قرار دارند. هر عضو جدید باید مبلغ مشخصی را به استنلی برای امتیاز پیوستن بپردازد ، با وعده ثروت در حالی که اعضای جدیدی را زیر نظر خود جذب می کند.

هر یک از ده عضو جدید ده نفر از اعضای خود را استخدام می کند و این اعضا به ردیف سوم اضافه می شوند که متعاقباً از صد عضو جدید تشکیل خواهد شد. هریک از این موارد تحت حق عضویت قرار می گیرند که از طریق ردیف دوم و در نهایت به استنلی بازگردانده می شود.

هرچه تعداد افراد بیشتری درگیر هستند ، هرم به سمت پایین رشد می کند و گسترده می شود و “شماره یک” بیشترین درآمد را دارد و کسانی که کمترین درآمد را دارند. برای مشارکت بیشتر افراد در این طرح ، از زمین های فروش سخت استفاده می کنند که در رویدادهای متعددی ارائه می شود ، به ویژه در مورد استخدام.

افرادی هستند که به اندازه کافی شجاع هستند که با پیوستن به چنین طرحی وارد عمل شوند و از نظر تئوری بخشی از وجوه خود را از افراد زیر استخدام دریافت می کنند اما در عمل ، تعداد اعضای احتمالی بالاخره خشک می شود.

تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، عوامل سطح بالا کسانی هستند که بیشترین تلاش را از تلاش افراد پایین دست کرده اند و افرادی که برای جذب اعضای جدید بسیار تلاش می کنند اغلب کسانی هستند که یا بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می دهند ، یا از دست می دهند. همه چيز.

طرح های هرمی مانند اینها به شدت به پول حاصل از نیروهای جدید وابسته است و اکثر این طرح ها شامل فروش یک محصول یا خدمات واقعی که دارای ارزش ذاتی است نمی شود.

رایج ترین انواع طرح های هرمی کدامند؟

همه طرح های هرمی نامشروع نیستند و برای تقلب مردم از پول های سخت به دست آمده ایجاد شده اند. طرح های هرمی بازاریابی چند سطحی یا MLM یک روش تجاری قانونی و مشروع است که شامل فروش کالاها و/یا خدمات واقعی می شود.

با این حال ، دو طرح رایج که مردم باید در مورد آنها احتیاط کنند شامل می شوند ، اما محدود به موارد زیر نمی شود:

شرکت هرمی ترون؛ لیست کلاهبرداری های ترون

احتمالا در یکی دو سال اخیر حداقل یک بار از دوستان و آشنایان خود در مورد پروژه‌های ارز دیجیتال که ادعای پرداخت سود ثابت آنهم با درصد بسیار زیاد دارند (مثلا روزانه 5 درصد!) شنیده‌اید. این پروژه‌ها معمولا شرایطی برای زیرمجموعه‌گیری کاربران خود نیز فراهم می‌کنند. دست بر قضا بسیاری از این پروژه‌های مشکوک (و در اغلب موارد کلاهبرداری) بر بستر ارز دیجیتال ترون پیاده‌سازی شده‌اند.

به همین سبب سوالات بسیاری در ذهن کاربران و سرمایه‌گذاران در مورد ساز و کار ارز دیجیتال ترون و این پروژه‌های کلاهبرداری شکل گرفته است. ما نیز در دنیای ترید تصمیم گرفتیم تا در مقاله‌ای مفصل به بررسی این ابهامات بپردازیم و لیستی از پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری ترون نظیر دابل وی، بنک آو ترون و مانند این‌ها را تهیه کرده و با مخاطبین به اشتراک بگذاریم تا شاید از افتادن کاربران بیشتر در دام این پروژه‌های کلاهبرداری جلوگیری کرده باشیم.

در ادامه فضایی که شکل گرفت، و با توجه به آنچه بالاتر گفتیم، کاربران و شاید مالباختگان بسیاری از این پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری که بر بستر ترون شکل گرفته‌اند، شروع به جستجوی کلیدواژه‌هایی مانند "شرکت هرمی ترون"، "کلاهبرداری ترون" و "سایت ترون کلاهبرداری" در فضای وب کردند. در ادامه قصد داریم تا معمایی که در ذهن بسیاری از کاربران در مورد ترون و پروژه‌های مشکوک آن شکل گرفته است را تا حد ممکن حل کنیم. آیا سایت ترون کلاهبرداری است؟ ایا ارز ترون کلاهبرداری است؟ برای پاسخ به این سوالات با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

ارز دیجیتال ترون چیست و چگونه کار می‌کند؟

برای فهم درست فضای پروژه‌های ارز دیجیتالی روی بستر ترون و رسیدن به جواب سوالاتی که بالاتر در مورد این کلاهبرداری‌ها پرسیدیم، ابتدا باید مقداری در مورد خود ارز دیجیتال ترون و سازوکار آن بدانیم.

ترون یک پلتفرم دیجیتالی غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین است که ارز دیجیتال خاص خود به نام ترونیکس یا TRX را داراست. ترون که در ابتدا در آسیا به بازار عرضه شد، اکنون جهانی شده است و در سراسر جهان در صرافی‌های متعدد و شناخته شده ارز دیجیتال معامله می‌شود. این پلتفرم تا اوت 2021 بیش از 50 میلیون حساب داشته است.

ترون که توسط جاستین سان تأسیس شد، هم‌اکنون دفاتری در سنگاپور و سانفرانسیسکو دارد. سان که در سال 1990 متولد شد، مدیرعامل بیت تورنت، یک سرویس اشتراک فایل نیز می‌باشد.

پس فارغ از هر مساله دیگری ترون و ارز دیجیتال آن نمی‌تواند یک کلاهبرداری باشد در غیر این صورت چگونه بسیاری از صرافی‌های معتبر آن را برای معامله لیست کرده‌اند و یا پنجاه میلیون کاربر به آن اعتماد کرده‌اند. البته باید مراقب باشید که این مساله به معنای این نیست که ترون می‌تواند یک سرمایه‌گذاری خوب باشد یا نه و ما در دنیای ترید پیشنهاد سرمایه‌گذاری در آن را نمی‌دهیم.

‌اما نکته مهم در مورد ترون که می‌تواند جواب بسیاری از سوالات مارا در مورد کلاهبرداری‌های اخیر بدهد، قابلیت قراردادهای هوشمند آن است. شبکه ترون یک بلاکچین با قابلیت قراردادهای هوشمند است و این به این معنی است که هر فردی با حداقل هزینه و مقداری دانش برنامه‌نویسی می‌تواند ارز دیجیتال خود را روی شبکه ترون بسازد و سازوکار دلخواه خود را نیز برای یک پروتکل قرار دهد. پس اگر یک پروژه مشکوک، پروتکل یا ارز دیجیتالی با استفاده از قابلیت قراردادهای هوشمند ترون توسعه می‌دهد، به این معنا نیست که آن پروژه متعلق به ترون است و یا چون ترون قابل اعتماد است می‌توانیم به پروژه سوار بر آن نیز اعتماد کنیم.

بگذارید یک مثال بزنیم؛ شما یک تلفن همراه از شرکت سامسونگ خریداری می‌کنید سپس یک برنامه مخرب روی آن نصب می‌کنید که به حریم خصوصی شما تجاوز می‌کند. آیا سامسونگ یک تلفن همراه مخرب تولید کرده است؟ قطعا خیر! آن برنامه مخرب از بستر تلفن همراه شما که دست بر قضا سامسونگ است برای دسترسی به اطلاعات خصوصی شما استفاده کرده است. سایت های کلاهبرداری ترون نیز اینگونه رفتاری دارند و ترون در این کلاهبرداری‌ها تنها نقش بستر را ایفا می‌کند و به‌خودی خود گناهکار نیست.

آیا ترون هرمی است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید کمی در مورد ساختار پروژه‌ها و کلاهبرداری‌های هرمی و ترفند پانزی بدانیم. پروژه‌های پانزی یا هرمی با تبلیغات روی سودهای نجومی (مثلا بیش از 10 درصد در ماه) سرمایه‌گذاران را به خود جذب کرده و با تشویق آنها به زیرمجموعه‌گیری و دعوت از دیگران شبکه خود را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کنند. این پروژه‌ها در واقع سودی تولید نمی‌کنند و تنها سرمایه کاربران جدید را به کاربران قدیمی می‌دهند اما پس از مدتی که اعتبار خود را بین مردم از دست می‌دهند، شبکه از هم می‌پاشد و تنها تعداد زیادی مالباخته به‌جا می‌مانند.

باتوجه به تعریف پانزی و کلاهبرداری هرمی، نمی‌توان شبکه ترون و ارز دیجیتال آن را کلاهبرداری ارز دیجیتال ترون دانست زیرا هیچکدام از ویژگی‌های یک طرح پانزی را دارا نیست و شما را تشویق به دریافت سودهای نجومی و بی‌دردسر نمی‌کند و مدت‌هاست که در بازارهای جهانی مورد اعتماد و مقبولیت نسبی کاربران است.

آیا ترون کلاهبرداری است؟

خیر به هیچ وجه شبکه ترون کلاهبرداری نیست. بعد از اینکه وبسایت‌ها و پروژه‌های مختلفی کلاهبردار از آب در آمدند و بستر آن‌ها نیز ترون بود، بسیاری این سوال را مطرح کردن که ایا سایت ترون کلاهبرداری است؟ در فارکس هرمی جواب به این سوال باید گفت که خیر. در واقع برای سرمایه‌گذاری روی ترون و ارز دیجیتال آن نیاز به رفتن به وبسایت‌های رسمی ترون نخواهید و چنین چیزی هم هیچگاه از سمت ترون از شما خواسته نخواهد شد.

لیست پروژه‌های کلاهبرداری ترون

پروژه‌های کلاهبرداری بر بستر ترون انواع مختلفی از جذب سرمایه و تبلیغات داشته‌اند. بسیاری از آن‌ها به شما وعده سودهای روزانه بالا می‌دهند، به این صورت که پس از سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی مختلف سود وعده داده شده به شما پرداخت می‌شود که البته هیچکدام پس از مدتی به وعده خود عمل نکردند. نوع دیگر از کلاهبرداری‌های بر بستر ترون، ادعای استخراج ترون است که کاملا بی‌پایه و اساس است زیرا شبکه ترون بر اساس الگوریتم اجماع اثبات سهام کار می‌کند.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود مردم عادی و کاربران در دام کلاهبرداری‌های اینچنینی گرفتار شوند فریب خوردن به‌واسطه وعده‌های شگفت‌انگیز این پروژه‌هاست. همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که اگر شخصی، پروژه‌ای یا سایتی وعده‌ای بسیار خوب و باورکردنی به شما می‌دهد، ممکن است یک جای کار درست نباشد و نیاز به اعتبارسنجی بیشتر باشد. ما این اعتبارسنجی‌ را درمورد تعدادی از پروژه‌های مشکوک انجام داده‌ایم و در جدول زیر لیستی از مهم‌ترین و معروف‌ترین پروژه‌ها و سایت‌های کلاهبرداری ترون را قرار داده‌ایم. اگر می‌خواهید در مورد نحوه اعتبارسنجی این پروژه‌ها توسط ما بیشتر بدانید می‌توانید مقاله ویکینگ ترون را مطالعه کنید که یکی دیگر از این نوع کلاهبرداری‌هاست که توسط دنیای ترید مورد بررسی قرار گرفت.

چگونه تشخیص دهیم یک پروژه کلاهبرداری است؟

بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به‌ خود جلب کرده است. این توجه آنقدر امیدوارکننده و هیجانی بوده که تقریباً هر ماه تعداد زیادی کوین‌های جدید به بازار اضافه شده است. طبق اطلاعات کوین‌مارکت‌کپ، اکنون بیش از 16000 پروژه و کوین ارز دیجیتال در صنعت کریپتو وجود دارد. این رشد شگفت‌انگیز و سریع اما، کار را برای تشخیص پروژه‌ها و ارزهای دیجیتال معتبر بسیار سخت کرده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان بین پروژه‌ها و ارزهای معتبر و کلاهبرداری‌ها تمایز قائل شد آن‌ها را تشخیص داد؟

به نظر یک سرمایه‌گذار و شخص تازه‌وارد، اکثر ارزها و پروژه‌ها با وعده سود و عملکردی که نشان می‌دهند مشابه به نظر می‌رسند. نمونه ای از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در مقیاس جهانی، توکن اسکویید گیم (Squid Game) بود. این توکن که به دنبال محبوبیت گسترده سریالی از نتفلیکس به همین نام راه‌اندازی شد، ارزشش رشد بزرگی کرد و با یک چشم بهم زدن نیز آن ارزش را از دست داد. افراد پشت این ارز فارکس هرمی دیجیتال با سرمایه مردم فرار کردند و تنها چیزی که از توکن اسکویید گیم به جا ماند تعدادی مالباخته بود.

با این حال تعدادی معیار وجود دارد که می‌توانند به شما در تشخیص اعتبار یک پروژه کریپتویی کمک کنند. در ادامه بعضی از این موارد را با یکدیگر بررسی می‌کنیم:

اعتبار پروژه را بررسی کنید!

به عنوان یک قانون همیشگی، به دنبال وبسایت پروژه و وایت پیپر آن باشید. این یکی از قابل اعتمادترین راه‌ها برای اطمینان از معتبر بودن یک پروژه کریپتویی است. هر پروژه یک وایت پیپر منتشر می‌کند که هدف، ایده و طراحی بلاکچین و سایر فناوری‌های پشت پروژه را توضیح می‌دهد. وایت پیپر را می توان در وبسایت هر پروژه یافت. آن را بخوانید و جزئیات آن را از منابع دیگر بررسی کنید. حتی ممکن است یک پروژه وایت‌پیپر خود را در اختیار شما قرار ندهد که این کار خیال ما را از کلاهبرداری بودن آن پروژه مطمئن می‌کند.

وعده سودهای غیرواقعی

اگر پروژه‌ای وعده سود کوتاه مدت بالایی را به شما می‌دهد، لحظه‌ای تردید کنید و در مورد آن بیشتر مطالعه کنید. هر سرمایه‌گذاری، زمانی برای تایید و اطمینان از شما می‌طلبد. با توجه به ماهیت پرنوسان صنعت کریپتو، سرمایه‌گذاری بلندمدت همیشه عاقلانه‌تر است. نوسان قیمت کوتاه‌مدت قابل قبول است، اما نوسان شدید یک ارز باید به عنوان یک هشدار تفسیر شود. همچنین، کلاهبرداران از ایمیل‌های فیشینگ و باند‌های رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با سرمایه گذاران تازه کار استفاده می‌کنند. پس مراقب آنها باشید!

آدرس را دنبال کنید!

اگر "آیکون قفل" را در نوار آدرس مرورگر خود، در کنار یک وبسایت نمی‌بینید، بازدید از وبسایت امن نیست. اطمینان حاصل کنید که وبسایت شما از "https" استفاده کند نه فقط "http". همچنین با استفاده از سرویس‌هایی مانند هو ایز (WhoIs) می‌توانید اطلاعات مفیدی در مورد زمان راه‌اندازی وبسایت و دیگر مسائل به دست آورید.

تیم پروژه را بررسی کنید

به دنبال افراد پشت پروژه، هیئت مدیره، بنیادی که از آن حمایت می‌کند و غیره باشید. تحقیق کامل همیشه ابزار مفیدی در برابر کلاهبرداری است. اگر خالقان یک پروژه ناشناس باشند، یک هشدار بزرگ برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و باید از آن دوری کنید.

کلاهبرداری با شگرد عضویت فارکس در شیراز

ایسنا/فارس فرمانده انتظامی استان فارس گفت: فردی که با استفاده از شگرد عضو کردن افراد در بازارهای ارزهای خارجی(فارکس)، میلیاردها ریال از شهروندان در شیراز کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

سردار رهام‌بخش حبیبی یکشنبه هفتم شهریور به خبرنگاران گفت: به دنبال مراجعه تعدادی از شهروندان دارای مرجوعه قضایی به پلیس فتا در شیراز، مشخص شد که تحت عنوان سرمایه گذاری در ارز خارجی (فارکس) مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه، به دلیل حساسیت، موضوع به سرعت در اولویت قرار گرفت، گفت: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد مالباختگان طی آشنایی با متهم که خود را نماینده یکی از شرکت‌های بورس خارجی معرفی کرده بود با پیشنهاد سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شده و ضمن انتخاب برنامه خود از جدول پیشنهادی فارکس هرمی به صورت هفتگی سود خود را دریافت می‌کردند اما پس از مدتی حسابشان مسدود و میلیاردها ریال از آنان کلاهبرداری می‌شود.

حبیبی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از چند ماه کار فنی و اطلاعاتی موفق شدند متهم را در یکی از محله‌های شیراز شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 90 شاکی در این خصوص به پلیس فتا مراجعه کرده‌اند، افزود: متهم در بازجویی اولیه به کلاهبرداری 100 میلیارد ریالی از شهروندان به بهانه سرمایه‌گذاری در بورس خارجی اقرار کرد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه کلاهبردار 35 ساله پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، گفت: کاربران فضای سایبر قبل از ورود به هرگونه سرمایه‌گذاری به عواقب آن بیندیشند و هرگز تحت تاثیر تبلیغات متعدد و پیشنهادات اغوا کننده در حوزه سرمایه‌گذاری هرمی و یا عناوینی که توسط افراد یا شرکت‌ها ارائه می‌شود قرار نگیرند.

فارکس هرمی

ادامه بحران سود دهی بورس تهران همزمان با اجرای برنامه دولت جمهوری اسلامی برای کاهش نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی سبب شده تا بازار مجازی معاملات ارز(Forex) به عنوان رقيب تازه بازار سرمايه ايران جاذبه روز افزونی برای سهامداران پيدا کند.

هر چند متوسط سوددهی سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در آذرماه گذشته به شش ونيم درصد رسيد ولی همچنان نرخ بازدهی آن در يک سال گذشته منفی است.

به همين دليل طی معاملات هفته گذشته نيز شمار خريداران سهام در ادامه روند نزولی خود بيش از ۲۷ درصد کاهش يافت. همچنين ارزش مبادلات سهام در بازار سرمايه ايران طی هفته گذشته بيش از ۲۸ درصد افت کرد و به کمتر از ۶۶۰ ميليارد ريال رسيد.

شاخص کل بورس تهران نيز معاملات هفته پيش را با افت ۳۳ واحدی به پايان رساند تا در محدوده ۱۰ هزار و ۲۲۱ واحد متوقف شود.

در اين دوره بيش از ۶۰ درصد حجم فروش سهام به سهامداران حقيقی اختصاص يافت تا سير خروج سهامداران جزء از بورس تهران ادامه يابد.

در چنين شرايطی کارشناسان معتقدند اتخاذ تصميم های پولی دولت محمود احمدی نژاد موجب شده تا مامن سنتی سرمايه های گريزان از بازار پرريسک بازار سرمايه جذابيت خود را برای سرمايه داران ايرانی از دست بدهد.

مطابق تصميم جديد دولت، سود خريد اوراق مشارکت دولتی از ۱۷ به پانزده و نيم درصد کاهش يافته و نرخ سود سپرده های بانکی نيز از سال آينده به کمتر از ۱۶ درصد خواهد رسيد.

در بازار فارکس، به عنوان مثال اگر در ايران دلار ۹۰۹ تومان و يورو ۱۰۸۰ تومان است و در آلمان هر يورو با يک ونيم دلار مبادله می شود بايد از بازار ايران، يورو ارزان تر را که با هر يک و ۱۸ صدم دلار قابل مبادله است، خريد و در بازار آلمان با دلار معاوضه کرد و پس از بازگرداندن دلار ها به ايران آن را به تومان تبديل کرد

اين در حالی است که بر پايه تازه ترين اظهار نظر رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدينگی اقتصاد ايران تا پايان سال جاری خورشيدی تا ۳۵ درصد افزايش خواهد يافت.

بدين ترتيب تحليلگران مسايل اقتصاد ايران پيش بينی می کنند که نرخ تورم اقتصاد ايران بر خلاف پيش بينی های دولت از ۱۵ درصد تا پايان سال جاری خورشيدی فراتر رود. بنابراين دولت کسب سود مطلوب و کم ريسک از بازار پول را برای سرمايه داران ايرانی غير ممکن کرده است.

رونق سوداگری

هر چند دولت ايران بر اين باور است که خروج سرمايه ها از بازار پول به رونق توليد منجر می شود ولی کارشناسان بر اين باورند که با وجود ضعف ساختار توليد در ايران، سرمايه های سرگردان، بازار سوداگرانه ديگری را برای کسب سودهای بالا جستجو خواهد کرد.

يکی از سهامداران بورس تهران که در پی افزايش سوددهی بازار سهام تا ۱۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ خورشيدی وارد معاملات بازار سرمايه شده، می گويد:"طی روزهای اخير کمتر کسی نسبت به خريد سهام اقدام می کند مگر فعالان ريسک گريز بازار که سعی دارند با خريد سهام شرکت هايی که سود نقدی بيشتری در سال می فارکس هرمی پردازند، حاشيه امنی برای خود دست و پا کنند. چون سرمايه لازم برای افزايش قيمت سهام شرکت های بورسی در بازار وجود ندارد تا از محل تغيير قيمت سهام بتوان سود کسب کرد."

او در تاييد ادعای خود به سهم ۲۰ درصدی مبادله سهام شرکت های خودرو سازی در معاملات هفته گذشته اشاره می کند و می افزايد: "جذابيت اخير سهام شرکتهايی چون ايران خودرو و سايپا به اين دليل است که نسبت قيمت به سود هر سهمشان بسيار پايين و در حد سه مرتبه است و اعطای سود نقدی بالاتری را به سهامداران نويد می دهد."

اين سهامدار بورس تهران در توضيح استراتژی جديد سهامداران بورس تهران می گويد: "حرفه ايهای بازار بخشی از سرمايه خود را به بازار فارکس وارد کرده اند تا از سودهای بيش از ۱۰۰ درصدی اين بازار تا بازگشت رونق به بورس تهران استفاده کنند."

وعده کارگزاران دوبی

بازار مجازی معاملات ارز يا فارکس امکان داد و ستد اينترنتی انواع ارز را برای کاربران ايجاد کرده و در واقع نسخه اينترنتی "چهارراه استانبول" است. مطابق ادعای کارگزاران اين بازار شرايط برای کسب سود فارکس هرمی های کلان در بازار فارکس مهياست.

سود در اين بازار از محل "آربيتراژ" به دست می آيد، بدين صورت که صاحب يک ارز رايج در اسرع وقت بايد بازاری را بيابد که در آن پول او را به بهای بيشتری می خرند و اقدام به فروش کند.

به عنوان مثال اگر در ايران دلار ۹۰۹ تومان و يورو ۱۰۸۰ تومان است و در آلمان هر يورو با يک ونيم دلار مبادله می شود بايد از بازار ايران، يورو ارزان تر را که با هر يک و ۱۸ صدم دلار قابل مبادله است، خريد و در بازار آلمان با دلار معاوضه کرد و پس از بازگرداندن دلار ها به ايران آن را به تومان تبديل کرد.

بديهی است در صورت تداوم اين اقدام نرخ برابری دلار و يورو در هر دو بازار به هم نزديک می شود. بنابراين سود اين معامله برای ساير فعالان بازار فارکس کاهش می يابد.

هم اکنون کارگزارانی در بازار فارکس دوبی فعالند که به هر سرمايه گذار جديد ۵۰ برابر سرمايه اوليه اش اعتبار اعطا می کند تا به خريد و فروش ارز مبادرت کند. اين کارگزاران از ماه های گذشته که بورس اوراق بهادار تهران با منفی شدن بازده سرمايه گذاری مواجه شده، تبليغات خود را در تلويزيون های ماهواره ای ايرانی آغاز کرده اند و با اعزام نمايندگانی به ايران در پی جذب سهامداران ايرانی به بازار فارکس هستند.

آرين معينی يکی از سهامداران ايرانی است که اخيرا با يکی از اين نمايندگان ملاقات کرده است. او می گويد: "با راهنمايی اين کارگزار و اعتبار کلانی که او به من اعطا کرد در طول چهار ساعت معامله در بازار مجازی ارز به سادگی ۱۲۰ درصد سود کردم."

نگاه بلند مدت

هر چند ارزش معاملات جهانی بازار فارکس هم اکنون از شش تريليون دلار فراتر رفته است، ولی کارشناسان معتقدند توسعه اين بازار در ايران و طرح وعده های کسب سود غير معقول از بازار فارکس با انگيزه های سوداگرانه صورت گرفته است.

به طوری که بخشی از مالباختگان ساکن مناطق جنوبی ايران که سال گذشته با هدف کسب سود ۱۰۰ درصدی در يک دوره کوتاه مدت، پس اندازهای خود را از دست داده اند، می گويند که افرادی که سرمايه های آنها را به تاراج برده اند خود را نماينده کارگزاری های فعال دوبی در بازار فارکس معرفی کرده اند.

گذشته از اين يک کارشناس مسايل مالی بر اين باور است که ارايه اعتبار ۵۰ برابری به تازه واردان بازار فارکس اين نگرانی را ايجاد می کند که عملکرد اين کارگزاريها همانند شرکتهای هرمی همچون گولد کوئيست باشد، چون تامين اين حجم از اعتبار نيازمند سوء استفاده از پول ساير مشتريهای اين کارگزاری هاست.

همچنين چون ادامه اين گونه روند اعطای اعتبار در بلند مدت و برای تمام مشتريان تازه وارد وجود ندارد، بيم آن می رود که از دوره ای که اين شرکتها سرمايه لازم را جذب کردند، آنها از گردونه فعاليت خارج شوند.

اين نگرانی ها زمانی شدت می يابد که به عضو جديد گفته می شود بايد برای کسب سود بالا از بازار مجازی ارز، نگاه بلند مدت داشته باشد و با شکستهای کوتاه مدت نااميد نشود. اين جمله ايست که در صفحه اول پايگاه اينترنتی تمامی اين کارگزاری ها نوشته شده است.

يک کارشناس مسايل مالی بر اين باور است که ارايه اعتبار ۵۰ برابری به تازه واردان بازار فارکس اين نگرانی را ايجاد می کند که عملکرد اين کارگزاريها همانند شرکتهای هرمی همچون گولد کوئيست باشد، چون تامين اين حجم از اعتبار نيازمند سوء استفاده از پول ساير مشتريهای اين کارگزاری هاست

گذشته از اين، کاربران ايرانی بازار فارکس برای انجام هرگونه معامله با مانع عدم وجود امکان مبادلات مالی الکترونيکی در ايران مواجه هستند. بنابراين برای تهيه کارت اعتباری بين المللی به واسطه گری کارگزاريهای بازار فارکس وارد معاملات هرمی کارتهای اعتباری نيز می شوند. بدين صورت که هر فرد با فروش تنها سه کارت اعتباری همانند شبکه گولد کوئيست، صاحب پورسانت قابل توجهی می شود.

با اين وجود گزارش های غير رسمی حاکی از اين است که بيش از پنج هزار فارکس هرمی سهامدار ايرانی تاکنون وارد معاملات بازار فارکس شده اند.

افول ادامه دار

تحليلگران مسايل بازار سرمايه پيش بينی می کنند با توجه به شواهد موجود در خصوص ادامه رکود بورس تهران استقبال سهامداران از بازار مجازی ارز افزايش خواهد يافت.

شواهد مورد اشاره اين تحليلگران افزايش دوباره نگرانی های بين المللی در مورد فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و مسکوت ماندن طرح خروج سيمان از شمول قيمت گذاری دولت است.

در پی آغاز تحقيقات جمهوری اسلامی در باب فرآيند غنی سازی اورانيوم که با واکنش تند کشورهای اروپايی و آمريکا رو به رو شده، حصول توافق در نشست ۱۸ ژانويه ايران و سه کشور اورپايی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

همچنين خروج طرح آزادسازی قيمت سيمان از دستور جلسه هفته گذشته شورای اقتصاد، به افت قيمت سهام ۱۲ شرکت سيمانی از مجموع ۱۵ شرکت اين صنعت که عضو بورس تهران هستند، منجر شد تا اميدواری سهامداران نسبت به بازگشت رونق نسبی به معاملات بازار سهام تحت تاثير افزايش سود دهی شرکت های سيمانی که بيش از ۱۵ درصد ارزش جاری بورس تهران را در اختيار دارند، از ميان برود.

گذشته از اين سازمان خصوصی سازی اعلام کرده تا پايان سال جاری خورشيدی قصد دارد ۱۸۰۰ ميليارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت عرضه کند.

بر اين اساس کارشناسان معتقدند که تا پيش از شروع سال جديد خورشيدی نوسان منفی شاخصهای بورس تهران همچنان ادامه خواهد يافت.